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欧博客户端下载(www.aLLbetgame.us):远大遭证监谴责兼罚款800万

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【信报财经新闻】证监会谴责远大,并处以罚款800万元,因该公司在2017年10月至2018年10月没有遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定;亦暂时吊销远大的负责人员梁本有的牌照,为期8个月,由2021年12月28日起至2022年8月27日止。

证监会发现,远大没有对103名客户用以发出交易指示的客户自设系统进行任何尽职审查,以致其未能妥善评估并管理与其客户使用该系统相关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险和其他风险。

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此外,证监会识别到存入4名客户的账户内的款项与他们所声明的财政状况并不相称。远大更被发现没有设立有效的持续监察系统以侦测客户帐户内的可疑交易模式,导致其未能侦测出在9个客户账户内进行的逾10万项自我配对交易。

证监会认为,远大的系统及监控措施并不足够或成效不彰,且没有确保遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》和《操守准则》。远大的缺失乃归因于梁没有履行其作为负责人员及远大高级管理人员的职责。


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